• Analiza potrzeb przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Stała obsługa działalności instytucji obowiązanej
• Opracowanie niezbędnej wewnętrznej dokumentacji instytucji obowiązanej, w tym dedykowanych procedur
• Pomoc w przeprowadzeniu oceny ryzyka prania pieniędzy
  i finansowania terroryzmu
• Cykliczne audyty wypełniania obowiązków ustawowych
• Obsługa postępowań kontrolnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i inne podmioty
• Obsługa postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych
• Szkolenia dla pracowników z obszaru AML/CTF

W celu zapoznania się ze szczegółami usług zapraszamy do kontaktu